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海星科技(600185)董事会决议公告 2008-4-30
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西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年4月28日在西安市高新区科技二路62号公司会议室召开，应出席会议董事9人，实际到会董事6人，董事杨毅辉先生因公务出国未出席本次会议，董事刘克峰先生授权委托董事韩钢先生代为表决，独立董事刘新友先生授权委托独立董事段秋关先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
一、审议通过《2007年度总经理工作报告》
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》
本议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
三、审议通过《关于计提2007年资产减值准备及会计差错更正的议案》由于计算机信息技术产品更新换代加快等因素，同意公司本年度计提资产减值准备3179.75万元。
公司本年度发现2006年度漏计部分资产和负债,其中影响2007年初货币资金增加3019.48万元，其他应收款增加2190.62万元，应付票据增加6000万元，其他应付款减少 783.24 万元，资产减值损失增加 22.13 万元，财务费用减少15.47万元，影响2007年初未分配利润减少6.66万元。上述会计差错更正符合《企业会计准则》的规定，董事会同意进行更正。
上述事项已经公司三名独立董事发表了同意意见。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
四、审议通过《2007年度财务决算报告》
本议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
五、审议通过《关于2007年度利润分配的议案》
经会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6486.15万元，加上年初未分配利润8922.95万元，公司2007年末实际可供股东分配的利润为2436.81万元。鉴于公司2007年发生较大的亏损，董事会提议2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该事项已经公司三名独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《2007年年度报告全文及摘要》
公司2007年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司三名独立董事对公司2007年度财务报告发表了同意的意见。
本议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
七、审议通过《关于支付会计师事务所2007年度审计费用的议案》
公司2006年度股东大会授权董事会根据实际审计业务工作量确定支付给万隆会计师事务所有限公司2007年度财务报告的审计费用，根据2007年度年报审计工作业务量，同意支付2007年度年报审计费用47万元（不含差旅费）。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
八、审议通过《关于聘任2008年年报审计会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘任万隆会计师事务所有限公司担任公司2008年年报审计机构，聘期为一年，2008 年年报的审计费用由股东大会授权董事会根据实际审计工作业务量确定。
该事项已经公司三名独立董事事先认可并发表了同意的意见。
本议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
九、审议通过《关于调整2007年资产负债表期初相关项目金额的议案》公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。根据财政部《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》等有关规定，公司2007年年度会计报告对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额作了追溯调整，调整情况如下：
（1）不再按母公司持股比例补提已经抵消的子公司提取的盈余公积，追溯调整后影响盈余公积减少877.66万元，年初未分配利润增加877.66万元；
（2）少数股东权益在合并资产负债表中作为股东权益的组成部分在"股东权益"类之下单独列示；少数股东损益作为合并利润表中"净利润"的组成部分单独列示。
（3）长期股权投资：根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》，本公司对2007年1月1日前持有的对子公司长期股权投资，应视同该子公司自最初即采用成本法核算，按照原制度核算的长期股权投资借方差额不进行摊销,长期股权投资借方差额在合并资产负债表中作为"商誉"列示。此事项追溯调整后影响盈余公积减少781.65万元，年初未分配利润增加1333.93万元。
上述会计政策变更追溯调整后，合计影响归属于母公司的股东权益增加552.28元，其中：影响2007年年初盈余公积减少1659.31万元，影响2007年年初未分配利润增加2211.58万元。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
十、审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
十一、审议通过《独立董事工作制度》
本议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
十二、审议通过《独立董事年报工作制度》
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
十三、审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
本议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
十四、审议通过《关联交易管理制度》
本议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
十五、审议通过《2008年第一季度报告》
公司2008年第一季度报告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
十六、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的通知的议案》
会议决定于2008年5月23日召开2007年年度股东大会。
本议案表决情况：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
2008年4月28日 |
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