|
|
|
|
海星科技(600185)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-30
|
西安海星现代科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间
现场会议：2008年5月23日（星期五）上午9:30
●会议召开地点
西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室
●会议方式
现场投票表决
●会议事项：
审议事项：
1、《2007年度董事会工作报告》
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年度财务决算报告》
4、《关于2007年度利润分配的议案》
5、《2007年年度报告》及其摘要
6、《关于聘任2008年年报审计会计师事务所的议案》
7、《独立董事工作制度》
8、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
9、《关联交易管理制度》
报告事项：
1、独立董事2007年度述职报告
西安海星现代科技股份有限公司董事会定于2008年5月23日（星期五）上午9：30以现场投票方式召开公司2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1．本次会议召开时间
会议召开时间为：2008年5月23日上午9:30
2．股权登记日：2008年5月16日
3．会议召开地点：西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
6．会议出席对象
（1）2008年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议事项
审议事项：
1、《2007年度董事会工作报告》
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年度财务决算报告》
4、《关于2007年度利润分配的议案》
5、《2007年年度报告》及其摘要
6、《关于聘任2008年年报审计会计师事务所的议案》
7、《独立董事工作制度》
8、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
9、《关联交易管理制度》
报告事项：
1、独立董事2007年度述职报告
三、本次会议登记事项
1．登记手续：
（1）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
西安海星现代科技股份有限公司 证券部
地址：西安市高新技术开发区科技二路62号
邮政编码：710075
公司电话：029-82307606
传真号码：029-82307607
联 系 人：周云龙
3．登记时间：
2008年5月20日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
四、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
2008年4月28日
附件一：（注：本表复印有效）
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2007年年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年年度股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如 下：
1、《2007年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
2、《2007年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
3、《2007年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
4、《关于2007年度利润分配的议案》
同意 反对 弃权
5、《2007年年度报告》及其摘要
同意 反对 弃权
6、《关于聘任2008年年报审计会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
7、《独立董事工作制度》
同意 反对 弃权
8、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
同意 反对 弃权
9、《关联交易管理制度》
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，
代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划"√"，其他空格内划"－"。 |
|
|
|