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海星科技(600185)监事会决议公告 2008-4-30
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西安海星现代科技股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年4月28日上午在西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号公司会议室召开,应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席陈文女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议经过表决，作出决议如下：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于计提2007年资产减值准备及会计差错更正的议案》由于计算机信息技术产品更新换代加快等因素，同意公司本年度计提资产减值准备3179.75万元。
公司本年度发现2006年度漏计部分资产和负债,其中影响2007年初货币资金增加3019.48万元，其他应收款增加2190.62万元，应付票据增加6000万元，其他应付款减少783.24万元，资产减值损失增加22.13万元，财务费用减少15.47万元，影响2007年初未分配利润减少6.66万元。上述会计差错更正符合《企业会计准则》的规定，没有损害公司及股东的合法权益，同意进行更正。
本议案表决情况：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票
三、通过公司监事会对董事会编制的公司2007年年度报告和2008年第一季度
报告的审核意见
公司监事会根据有关要求对董事会编制的2007年年度报告和2008年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1．公司2007年年度报告和2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2007年年度报告和2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2007年度和2008年第一季度的经营管理和财务等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，发现参与2007年年度报告和2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2007年年度报告和2008年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
四、监事会对公司2007年度依法运作、财务等情况的独立意见：
1、对依法运作情况的独立意见：2007年度，公司董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合规，内控机制良好，能够严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责，未发现有违反法律法规和公司章程的有关规定，也不存在损害公司利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见：2007年度，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务管理规范，会计师事务所对2007年度会计报表审计出具的审计报告真实公允反映了公司财务状况和经营成果。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：2007年度，公司无募集资金项目，公司在募集资金的使用和管理中不存在违规行为。
4、收购出售资产情况的独立意见：2007年度，公司未实施重大收购出售资产行为。
5、对公司关联交易情况的独立意见：2007年度，公司的关联交易均严格遵循公开公正公平的原则进行，各项关联交易为市场公允价格为基础，且履行了相关的审批程序，公司的日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
6、对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见：公司根据2006年的经营情况在2006年年度报告中拟定了2007 年的经营目标为主营业务收入完成89000万元，成本费用86440万元，净利润1060万元。2007年实际营业总收入完成79027.39万元，营业总成本73631.62万元，归属于母公司所有者的净利润-6486.15万元，净利润与预测存在较大差异的主要原因一是公司在2006年年度报告中对高速公路项目的经营前景估计过于乐观，对项目的通车量和通车收入预测情况偏高；二是公司对高速公路项目经营的外部环境不能实现有效控制，对"大广线"不能全线通车的外部条件变化缺乏有效的解决措施；三是对公司计算机信息技术和房地产业务发展的竞争激烈程度未能做好全面客观地估计。
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
监 事 会
2008年4月28日 |
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