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新华光(600184)第三届董事会第一次会议决议 2007-5-16
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湖北新华光信息材料股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第一次会议于2007年4月30日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2007年5月15日上午以现场方式召开，会议应到9人，实到9人。会议由高汝森先生主持，公司全体监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、选举高汝森先生为公司董事长。
选举高汝森先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、聘任李克炎先生为公司总经理。
经董事长高汝森先生提名，聘任李克炎先生为公司总经理，聘期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意樊后檐先生辞去董事会秘书职务，在新的董事会秘书聘任之前，由董事长高汝森先生代行董事会秘书职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、聘任王朝钦先生为公司副总经理兼财务总监、刘向东先生、张卫先生为公司副总经理。
经总经理李克炎先生提名，聘任王朝钦先生为公司副总经理兼财务总监，聘任刘向东先生、张卫先生为公司副总经理，以上人员聘期均为三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
高汝森先生、李克炎先生、王朝钦先生简历详见2007年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，刘向东先生、张卫先生简历附后。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2007年5月16日
附件一：部分高管人员简历
刘向东，男，出生于1963年，河北涿鹿人，硕士学位，高级工程师。1983年参加工作，历任涿鹿县玻璃厂副科长、蓬莱光学仪器厂技术干部、湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司总经理、本公司副总经理。
张卫，男，出生于1970年，硕士研究生毕业，高级工程师。历任本公司二车间技术员、调度、三车间副主任、光玻分厂副厂长、二车间主任、十四车间主任、本公司副总经理。
附件二：湖北新华光信息材料股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》和公司《章程》等有关规定，作为湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于选举高汝森先生为公司董事长的议案》、《关于聘任李克炎先生为公司总经理的议案》、《关于董事长高汝森先生代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任王朝钦先生为公司副总经理兼财务总监、刘向东先生、张卫先生为公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
1、任职资格合法。经审阅高汝森先生、李克炎先生、王朝钦先生、刘向东先生、张卫先生个人履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、提名方式、选举及聘任程序合法。高汝森董事长职务、李克炎总经理职务、王朝钦副总经理兼财务总监职务、刘向东副总经理职务、张卫副总经理职务提名、聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》有关规定。
3、经我们了解，高汝森先生、李克炎先生、王朝钦先生、刘向东先生、张卫先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求。
独立董事签名：王兴治、姜会林、马晓辉、吴鹏 |
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