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生益科技(600183)2007年度股东大会决议公告 2008-4-23
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广东生益科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
广东生益科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表10人，代表股份494,859,513 股，占公司总股本的51.71 %，无限售条件的流通股股东 6人，代表股份395,995股，占公司总股本的0.041%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。董事唐英敏小姐因事未能参加会议，委托董事刘述峰先生代为出席，其他董事全部出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。
一、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》；
同意票数494,859,513 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
二、 审议通过了公司《2007年度利润分配方案》；
公司2007年度按税后净利润 410,300,319.01元计提10%的法定公积金 41,030,031.90元后，截至2007年12月31日可供股东分配的利润为428,773,850.81元。公司拟以2007年12月31日的公司总股本 957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金 1.20元（含税），共派现金 114,842,812.56元，所余未分配利润 313,931,038.25元全部结转至下一次分配。
同意票数494,859,513股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
三、审议通过了公司《2007年度董事会报告》；
同意票数494,859,513 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
四、审议通过了公司《2007年度监事会报告》；
同意票数494,859,513股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
五、审议通过了《2007年度报告及摘要》；
同意票数494,859,513股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
六、审议通过了《支付广东正中珠江会计师事务所2007年的审计费用40万元人民币，并续聘该所为公司2008年的审计机构》的议案；
同意票数494,859,513股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
七、审议通过了公司《2008年度日常关联交易》的议案；
（一）、与美加伟华、上海美维、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案；
本议案关联股东香港伟华电子有限公司回避表决。
同意票数285,571,404股，反对票数 0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
（二）、与陕西生益、香港生益日常关联交易的议案；
同意票数494,859,513股，反对票数 0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
八、审议通过了为《苏州生益科技有限公司2008年度的贷款总额7.5亿元人民币提供担保》的议案；
同意票数 494,859,513股，反对票数 0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
九、审议通过了为《陕西生益科技有限公司2008年度的贷款总额5亿元人民币提供担保》的议案；
同意票数494,859,513股，反对票数 0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。
广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
特此公告
广东生益科技股份有限公司
2008年4月23日 |
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