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生益科技(600183)第五届二十一次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的公告 2008-3-28
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广东生益科技股份有限公司第五届二十一次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的公告
广东生益科技股份有限公司第五届九次董事会于2008年3月26日在本公司董事会会议室召开，9名董事全部出席，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：
一、审议通过《总经理2007年度工作报告》的议案；
二、审议通过《总经理2008年主营业务目标和实施意见》的议案；
三、审议通过《2007年度财务决算报告》的议案；
四、审议通过《2007年度利润分配方案》的议案；
公司2007年度按税后净利润 410,300,319.01元计提10%的法定公积金41,030,031.90元后，截至2007年12月31日可供股东分配的利润为428,773,850.81元。公司拟以2007年12月31日的公司总股本957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金114,842,812.56元，所余未分配利润313,931,038.25元全部结转至下一次分配，该分配预案待股东大会审议通过后实施。
五、审议通过《2007年董事会报告》的议案；
六、审议通过《2007年度报告及摘要》的议案；
七、审议通过《支付广东正中珠江会计师事务所2007年度的审计费用40万元人民币，并续聘该所为公司2008年度的审计机构》的议案；
八、审议通过《2008年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告）；
九、审议通过《苏州生益科技有限公司2008年度的贷款总额7.5亿元人民币提供担保》的议案；
十、审议通过《陕西生益科技有限公司2008年度的贷款总额5亿元人民币提供担保》的议案；
十一、审议通过《公司全体员工实施员工社会保险的议案》；
十二、审议通过《公司全体员工实施住房公积金的议案》；
十三、鉴于目前的金融环境及公司资金的运作情况，为了节省资金成本，在资金安全、收益稳定的基础上同意授权公司管理层在一亿元人民币的额度内与银行合作进行短期委托理财的议案；
十四、审议通过《广东生益科技股份有限公司审计委员会工作制度》的议案；
十五、审议通过《广东生益科技股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；
十六、审议通过《2008年设备维修改造预算方案（涉及总额为768万元人民币）》的议案；
十七、审议通过《2007年度业绩激励基金发放方案（根据公司2006年11月24日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过的《年度业绩激励基金实施办法》制定的发放方案）》的议案；
十八、审议通过《2008年增加固定资产预算的议案（涉及总额为2710万元人民币）》；
十九、审议通过《对子公司实地巡查报告》的议案；
二十、审议通过关于对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及金额调整的议案(具体内容见附件二)；
以上第三至十项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。
二十一、公司董事会决定于2008年4月22日（星期二）上午10：30在公司营业楼一楼会议室召开2007年度股东大会，表决以上事项。有关事项公告如下：
（一）、会议时间：2008年4月22日（星期二）上午10：30
（二）、会议地点：本公司营业楼一楼会议室
（三）、会议议题：
1、《2007年度财务决算报告》；
2、《2007年度利润分配方案》；
3、《2007年度董事会报告》；
4、《2007年度监事会报告》；
5、《2007年度报告及摘要》；
6、《支付广东正中珠江会计师事务所2007年度的审计费用40万元人民币，并续聘该所为公司2008年度的审计机构》的议案；
7、《2008年度日常关联交易的议案（具体事项详见关联交易公告）》；
8、《苏州生益科技有限公司2008年度的贷款总额7.5亿元人民币提供担保》的议案；
9、《陕西生益科技有限公司2008年度的贷款总额5亿元人民币提供担保》的议案；
（四）、出席人员资格：
（1）、凡于2008年4月18日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）、本公司高级管理人员；
（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。
5、登记手续：
符合条件的股东请持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续（授权委托书见附件）。外地股东可采取通讯方式登记。
联系电话：0769－22271828转8225
传 真：0769－22174183
联系人：陈小姐
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
广东生益科技股份有限公司 董事会
二00八年三月二十八日
附件一：
股东登记表
兹登记参加广东生益科技股份有限公司2007年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2007年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
附件二、关于对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及金额调整的议案
根据新颁布的《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及财政部颁的财会[2006]3号文，公司已于2007年全面执行新《企业会计准则》。根据《企业会计准则-第38号首次执行企业会计准则》的要求，公司已根据2006年12月31日资产负债表各项目及金额编制了首次执行日资产负债表并在2007年前期各定期报告中披露。
2007年11月14日，财政部印发了《企业会计准则解释第1号》（以下简称“1号文”）的通知，要求企业在编制执行新会计准则后的首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并经注册会计师审计后予以调整。根据“1号文”第七项第（二）点的规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。据此，公司对控股子公司陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、连云港东海硅微粉有限公司的长期股权投资在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，由此影响的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整如下：
序号 调整项目 原金额 现金额
1 资本公积 223,535,521.04 223,332,530.68
2 盈余公积 241,289,036.61 234,048,465.30
3 未分配利润 220,371,049.30 248,534,780.41
经调整的2007年期初资产负债表已经广东正中珠江会计师事务所审定。 |
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