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生益科技(600183)第五届十二次董事会决议公告 2007-7-14

广东生益科技股份有限公司第五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东生益科技股份有限公司于2007 年7月12日以通讯表决方式召开第五届十二次董事会会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、《广东生益科技股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告与整改计划》。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、《广东生益科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2007年07月14日

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