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黑化股份(600179)第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-3-27
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黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年3月25日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2008年3月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事9人，董事张肃泉，徐维欣，吴德生因公出差未能参加本次会议，特授权董事王宏伟、许文祥、朱勋绩对会议审议事项进行表决，实际表决9人。董事长王宏伟先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过如下决议：
一、《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2007年年度报告》及《年报摘要》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《公司2007年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于续聘2008年审计机构及支付2007年审计费用的议案》
经研究，公司董事会决定继续聘任天职国际会计师事务所负责公司2008年度的会计报表审计及相关咨询服务工作，聘期为一年。
2007年度，公司聘请天职国际会计师事务所担任公司财务审计工作，审计费用共计人民币50万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《公司2007年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所审计，2007年公司实现净利润12,920,597.42元，按照《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,488,026.76元后，加上追溯调整后的期初未分配利润145,700,150.84元，本年度可供分配的利润为157,132,721.50元。
鉴于公司生产所需原料煤价格高位运行并呈上升趋势，为补充采购流动资金，节约财务费用，降低生产成本，实现公司长期、持续、稳定的发展。公司董事会拟定2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、《公司2008年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；
预计2008公司日常关联交易的基本情况为公司向黑化集团有限公司采购相关产品的日常关联交易累计额在4,000万元。预计向黑化集团有限公司销售相关产品的日常关联交易累计额在19,580万元。
由于黑化集团有限公司是公司控股股东，因此日常采购、销售交易行为已构成关联交易需提交股东大会审议。有关日常采购、销售行为的详细情况见附后的《日常关联交易公告》。
此项议案关联董事进行了回避表决，三位独立董事出具了独立意见，认为审议的关联交易行为客观、公正。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避6票。
七、《公司关于向中国民生银行大连分行申请1亿元综合授信的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、《公司关于召开2007年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会决定召开2007年度股东大会,有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年4月25日（星期五）上午10时；
（二）会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室
（三）会议议程：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2007年度财务决算报告》；
5、《关于续聘2008年审计机构及支付2007年审计费用的议案》；
6、《公司2007年度利润分配预案》；
7、《公司2008年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；
（四）出席会议人员：
1、本公司董事、董事及高级管理人员；
2、截止2008年4月21日（星期一）15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（六）登记时间及地点：
登记时间：2008年4月23日-24日 9时-17时
登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会秘书处
（七）其他事项：
1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
2、联系电话：0452-8927129、8927290
3、传 真：0452-8927129
4、邮政编码：161041
5、联系人：张连增、刘喜涛
6、本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此公告
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○八年三月二十七日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2007年度股东大会,并行使表决权。
委托人：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：
被委托人签名： |
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