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东安动力(600178)三届十八次董事会会议决议公告 2008-4-12
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届十八次董事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届十八次会议通知于2008年3月31日以传真或当面送达全体董事，会议于2008年4月10日8时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司2007年度总经理业务工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《公司2007年利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所的审计，2007年度公司实现净利润为150,701,419.51 元。根据公司会计制度规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金15,070,141.95元，加上2007年年初未分配利润109,471,228.18元，本年度实际可供股东分配的利润为245,102,505.74元。
根据公司2008年现金需求的实际情况，为了降低费用，保证公司的持续获利能力，董事会决定2007年度不分配、不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《公司2007年年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《公司2008年经营计划》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《公司2008年度财务预算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
公司决定聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构，审计费用根据工作量决定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《关于公司2008年度日常关联交易议案》(详见关联交易公告)
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事连刚、赵慧侠、王军、闫灵喜回避了表决。
十、《关于申请银行授信额度及借款的议案》
根据2008年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币15亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对相关会计政策进行了变更，具体调整数据如下：
①按照新《企业会计准则第13号 --或有事项》规定，对截止2006年12月31日公司内退员工辞退补偿以目前工资水平、选用五年期国债利率6.34%计算其复利现值，计提应付职工薪酬（辞退福利）4,546,608.93元。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调减2006年度净利润2,037,953.73元；调减2007年1月1日留存收益4,546,608.93元。
②公司持有的处于限售期内的上市公司股权原作为长期股权投资核算，根据企业会计准则解释第1号规定作为可供出售金融资产并按公允价值计量，由此调增2007年1月1日股东权益1,495,616.82元。其中公允价值变动影响增加1,759,549.20元，所得税影响减少263,932.38元。
③本公司按权益法核算的合营企业执行企业会计制度及其有关规定，按照本公司的会计政策对被投资单位的财务报表进行调整后调增2006年度净利润1,026,474.20元；调增2007年1月1日留存收益1,515,809.86 元。
④其他会计政策变更仅影响财务报表项目的列报，无实质性影响。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、《关于制定<关联交易制度>的议案》（详见上交所网站）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、《关于对公司审计报告中强调事项的说明》
公司董事会认为：导致大额欠款的主要原因是由于本公司主要客户--哈飞汽车股份有限公司2007年汽车产品销售不畅，资金紧张所致。为此，本公司已与哈飞汽车股份有限公司商定了还款计划，公司董事会将监督实施，争取在三年内还款至正常水平，化解风险。因该还款计划与控股股东对汽车业务的重组密切相关，公司将督促控股股东对重组计划的落实，降低公司风险。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、三、四、五、七、八、九、十、十一项需提交公司2007年度股东大会审议。召开2007年度股东大会事项另行通知。
公司独立董事对第九项、第十三项议案发表了独立意见，一致表示同意，并且每位独立董事分别做了2007年度述职报告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2008年4月10日 |
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