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美都控股(600175)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-10
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美都控股股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
一、特别提示
（一） 本次会议修改提案的情况：
根据公司五届三十一次董事会审议通过的《变更独立董事提名的议案》，本次会议对审议的《提名新一届董事候选人的议案》进行了修改。
（二） 本次会议新提案的情况：
根据公司五届十二次监事会审议通过的《关于将〈提名新一届监事会候选人的议案〉提交2007年度股东大会审议的议案》，在本次股东大会议案中增加了审议《提名新一届监事会候选人的议案》。
二、 会议的召开情况
会议时间：2008年5月9日（周五）上午9：30
会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4F公司会议室
会议主持：董事长闻掌华
本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数15010.4550万股，占公司股本的65.43%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、 审议通过《公司2007年年度报告及摘要》。
表决情况：同意15010.4550万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
2、 审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
表决情况：同意15010.4550万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
3、 审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
表决情况：同意15010.4550万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
表决情况：同意15010.4550万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
5、 审议通过《公司2007年度利润分配预案》。
经中准会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现的归属母公司股东的可供分配利润为81,680,899.62元，扣减2007年度按公司章程规定提取10%的法定盈余公积8,168,089.96元,扣减2006年度分配的现金股利4,992,627.85元，实际可分配利润为68,520,181.81元。
以公司2007年度末总股本229,420,800股为基数，每10股送红股2.5股并派送现金红利0.3元（含税），共计分配利润64,237,824元，剩余未分配利润4,282,357.81元结转以后年度。
表决情况：同意15010.4550万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
6、 审议通过《公司2007年度资本公积转增股本的预案》。
以公司2007年度末总股本229,420,800股为基数，每10股转增2.5股的比例向全体股东转增股本，共转资本公积57,355,200元，转增后剩余公积金 190,168,513.45 元结转以后年度。
本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由229,420,800股增至344,131,200股。
表决情况：同意15010.4550万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
7、 审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》。
表决情况：同意15010.4550万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
8、 审议通过《提名新一届董事候选人的议案》。
本议案表决采用累积投票制。
表决情况：9位候选人分别获得有效表决票15010.4550万票，占出席会议有表决权股份数的100%。
9、 审议通过《独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意15010.4550万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
10、审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。
表决情况：同意15010.4550万股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
11、审议通过《提名新一届监事会候选人的议案》。
本议案表决采用累积投票制。
表决情况：2位候选人分别获得有效表决票15010.4550万票，占出席会议有表决权股份数的100%。
五、律师见证情况
公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于美都控股股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过决议为合法、有效。
六、 备查文件
1、美都控股股份有限公司2007年年度股东大会决议
2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
2008年5月10日 |
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