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美都控股(600175)五届三十一次董事会决议公告 2008-4-25
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美都控股股份有限公司五届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美都控股股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开了五届三十一次董事会会议，全体董事九人参加会议,以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过《变更独立董事提名的议案》。
公司五届三十次董事会提名相子强为公司新一届独立董事候选人。经相关部门认定，相子强现任职的单位与本公司同属于房地产行业，不适宜担任公司独立董事。
本次董事会提名姜晏替换相子强为新一届董事会独立董事。
本议案提交公司2007年度股东大会审议。
独立董事简历：
姜晏，男，1975年2月生，大专，注册会计师。 1998年6月至2000年6月，杭州市拱墅税务师事务所任项目经理；2000年6月至2000年12月，杭州华凌税务师事务所任部门经理；2001年1月至2002年12月，浙江兴合会计师事务所任审计员；2002年12月至2004年7月，浙江兴合会计师事务所注册会计师；2004年8月至今，杭州明德会计师事务所合伙人。
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
2008年4月25日 |
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