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美都控股(600175)公布董监事会决议暨召开股东大会公告 2007-4-26

美都控股股份有限公司于2007年4月24日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年度末总股本166420800股为基数，拟每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于授权总裁对外投资权限的议案。
五、同意公司出资5000万元单方面向杭州美都房地产开发有限公司(注册资本为3000万元，下称：美都房产)增资，增资后美都房产注册资本为8000万元人民币，公司共出资6500万元，占85%的股权。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

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