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黄河旋风(600172)第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2008 年第一次临时股东大会的通知 2008-4-19
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河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年4月7日以传真方式发出，2008年4月18日上午在公司二楼会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、关于选举河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会董事长及聘任公司总经理和高级管理人员的议案。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
会议选举乔秋生董事为第四届董事会董事长，刘建设董事为公司总经理，由于公司拟聘任的董事会秘书候选人尚未取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，董事会秘书一职暂时空缺，期间暂由董事长代行董事会秘书职责，徐永杰董事、王裕昌先生为公司副总经理，张永建董事为公司财务总监，张锐先生为公司证券事务代表（简历见附件二）。
公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为公司高管人员的提名、聘任程序合法、合规，高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，同意本次董事会高管人员的聘任。
2、关于调整董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
经与会董事讨论、审议，决定各委员会成员组成如下：
<1>、董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、岛冈宏行董事、朱峰董事、李鸿昌独立董事组成，乔秋生董事担任主任委员。
<2>、董事会审计委员会由邹源独立董事、鲁鸿贵独立董事和张永建董事组成，邹源独立董事担任主任委员。
<3>、董事会提名委员会由鲁鸿贵独立董事、李鸿昌独立董事和徐永杰董事组成，鲁鸿贵独立董事担任主任委员。
<4>、董事会薪酬与考核委员会由李鸿昌独立董事、邹源独立董事和刘建设董事组成，李鸿昌独立董事担任主任委员。
3、关于公司实施22000吨压机合成粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片产业化项目的议案。
本项目通过采取自主研发核心技术与购置国内配套设备，新建700台22000吨压机粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片生产线，年产粗颗粒金刚石单晶90720万克拉、大直径聚晶（PCD/PCBN）复合片540万片。
本项目总投资78000万元，其中固定资产投资52000万元，铺底流动资金26000万元。整个项目计划分三期建设，于2010年底全部投产，具体分为：
第一期建设进度：
2007年完成项目调研，土地勘探，一期厂房及道路等基础设施建设。
2008年完成装机300台，配套购置相应关键设备及辅助设备。
第二期建设进度：
2009年完成二期厂房及道路等基础设施建设；同时完成装机300台；配套购置相应关键设备及辅助设备。
第三期建设进度：
2010年完成装机100台，配套购置相应关键设备及辅助设备，整个项目达产验收。
资金来源为：申请银行贷款48000万元，其余资金由企业自筹解决。
本项目建成达产后，年新增销售收入196140万元，新增利润总额40620万元，新增销售税金及附加16029万元；投资利润率为29.2%，投资利税率为40.8%，税后财务内部收益率24.0%，税后投资回收期5.6年。
上述项目的详细情况可查阅公司上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的可行性报告。
该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
4、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司2008年第一次临时股东大会由公司董事会负责召集，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（1） 会议召开时间：2008年5月6日（星期二）上午10:00；
（2） 股权登记日：2008年4月29日（星期二）
（3） 现场会议召开地点：河南省长葛市人民路200号公司会议室
（4） 召集人：公司董事会
（5） 会议方式：本次临时股东大会采取现场方式。
（6） 会议出席对象
凡2008年4月29日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
公司董事、监事、高级管理人员；
公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
会议议题为：
关于公司实施22000吨压机合成粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片产业化项目的议案；
本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件一）、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用传真的方式办理登记。
传真号码：0374-6108986，传真上请注明"股东大会"字样
（2）登记时间：2008年5月5日上午9:30～11:30，下午14:30～17:30
（3）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司证券部
四、其他事项：
1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、参加现场会议的股东在会议开始30分钟以前到达会议室，并携带身份证、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：张锐
联系电话：0374－6165530
联系传真：0374－6108986
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2008年4月18日
附件一：
委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席河南黄河旋风股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
王裕昌简历：王裕昌，男，1956年出生，江苏靖江市人。1996年毕业于日本筑波大学，取得工学博士学位，1996年8月至1998年3月 在日本科学技术厅无机材料研究所，博士后，1998年5月为美国夏威夷大学地质物理及行星研究所，博士后，2002回国任河南黄河旋风股份有限公司技术中心主任，公司总工程师。
张锐简历：张锐，男，汉族，1983年2月出生，本科，2006年7月毕业于湖南农业大学，现任公司证券部部长。 |
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