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黄河旋风(600172)第三届董事会2007年第五次临时会议决议公告 2007-12-1
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河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007年第五次临时会议于2007年11月30日（星期五）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2007年11月27日以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加九人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长乔秋生先生主持，由于乔秋生董事长为关联董事，回避了表决。经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：
关于公司拟向上海博润投资管理有限公司转让所持有的上海吉润置业有限公司股权的议案。
河南黄河旋风股份有限公司拟向上海博润投资管理有限公司转让所持有的上海吉润置业有限公司50%股权。经上海长信资产评估有限公司按照国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，以2007年10月31日为评估基准日，对上海吉润置业有限公司的全部资产进行了评估工作，评估价值为RMB44,089,171.60元，净资产评估值为人民币RMB44,089,171.60元。按照评估结果，上海吉润置业有限公司50%股权价值22,044,585.80元，本次50%股权转让价格为2400万元，溢价8.87%。
本次交易有利于本公司整合资源，做强做大超硬材料及制品主营业务，有利于公司未来的持续经营和稳步发展。
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2007年11月30日 |
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