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黄河旋风(600172)第三届董事会2007年第四次临时会议决议公告 2007-11-10
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河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007 年第四次临时会议于 2007年11月9日（星期五）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2007年11月6日以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加八人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：
1、关于为许继电气股份有限公司续贷提供担保的议案
公司曾为许继电气股份有限公司向中国银行股份有限公司许昌分行申请的5000万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2007年10月19日到期；公司曾为许继电气股份有限公司向中国银行股份有限公司许昌分行申请的5000万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2007年10月20日到期，贷款到期后，许继电气股份有限公司向中国银行股份有限公司许昌分行办理上述两笔流动资金贷款的续贷手续，并请求本公司为上述两笔贷款续贷提供担保。期限为十二个月，方式为连带责任互保。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日，许继电气总资产为460,300.98万元，负债总额239,855.26万元，净资产202,627.01万元，资产负债率为52.11%。2006年度主营业务收入200,146.78万元，净利润12,794.47万元。
公司对许继电气的资信情况进行了调查，认为许继电气的资信及盈利状况较好，为许继电气提供担保不会损害本公司的利益。截止目前为止，公司为其担保余额为3.2亿元人民币（含本次担保）。
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
2、河南黄河旋风股份有限公司公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和河南证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（豫证监公司字[2007]127号）的具体部署，公司于对公司治理进行了全面认真的自查，并接受了中国证监会河南监管局对于公司治理情况的现场检查，结合上海证券交易所对公司治理评价情况，公司对存在的问题进行了整改。
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2007年11月9日 |
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