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黄河旋风(600172)第三届董事会第十三次会议决议公告 2007-10-25
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河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年10月23日（星期二）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2007年10月11日以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加八人，独立董事李春彦，因公出差，未能出席本次董事会。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：
1、公司2007年第三季度报告
表决结果： 同意8票、反对0票、弃权0票
2、关于为许继电气股份有限公司提供贷款担保的议案
本次担保分为两笔，其中一笔是主债权为中国农业银行许昌市分行对许继电器股份有限公司发放的贷款，金额为人民币7000万元，主合同履行期限一年，合同保证方式为连带责任保证。另外一笔是公司曾为许继电气股份有限公司向交通银行股份有限公司纬五路支行申请的5000万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2007年10月24日到期，贷款到期后，许继电气股份有限公司拟向交通银行股份有限公司纬五路支行办理流动资金贷款的续贷手续，并请求本公司为贷款续贷提供担保。
上述两笔担保期限为十二个月，方式为连带责任互保。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日，许继电气总资产为460,300.98万元，负债总额239,855.26万元，净资产202,627.01万元，资产负债率为52.11%。2006年度主营业务收入200,146.78万元，净利润12,794.47万元。
公司对许继电气的资信情况进行了调查，认为许继电气的资信及盈利状况较好，为许继电气提供担保不会损害本公司的利益。截止目前为止，公司为其担保余额为2.5亿元人民币（不含本次担保）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
河南黄河旋风股份有限公司
董事会
2007年10月23日 |
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