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太原重工(600169)2007年度股东大会决议公告 2008-6-24
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太原重工股份有限公司2007年度股东大会决议公告
太原重工股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月22日上午在太原重工股份有限公司会议室召开，出席会议股东4人，代表股份186817242股，占公司总股本的50.20%，符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：
一、通过2007年董事会工作报告；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100%；
反对0股，占出席会议股东所代表股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表股份0%。
二、通过2007年监事会工作报告；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100%；
反对0股，占出席会议股东所代表股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表股份0%。
三、通过公司2007年度报告；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100%；
反对0股，占出席会议股东所代表股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表股份0%。
四、通过2007年度利润分配议案；
由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今后发展的考虑，2007年度不进行利润分配。2007年度公司实现的盈利，提取法定盈余公积金后，全部用于补充公司流动资金。
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100%；
反对0股，占出席会议股东所代表股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表股份0%。
五、通过关于修改公司章程的议案；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100%；
反对0股，占出席会议股东所代表股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表股份0%。
六、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案；
表决结果：同意186817242股，占出席会议股东所代表股份100%；
反对0股，占出席会议股东所代表股份0%；
弃权0股，占出席会议股东所代表股份0%。
七、通过关于预计2008年公司日常关联交易的议案，在关联股东回避表决并不计入参加表决股份总数的情况下：
表决结果：同意15428133股，占出席会议参加表决股东所代表股份的100%；
反对0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0%；
弃权0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0%。
八、通过关于有关关联交易协议的议案，在关联股东回避表决并不计入参加表决股份总数的情况下：
表决结果：同意15428133股，占出席会议参加表决股东所代表股份的100%；
反对0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0%；
弃权0股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0%。
本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证，认为：本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○八年六月二十三日 |
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