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太原重工(600169)第四届董事会第五次会议决议公告 2008-3-1
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太原重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
太原重工股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年2月27日在公司召开，应到董事9名，实到董事8名，另有1名董事委托代理人出席会议，3名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
一、 通过公司2007年度报告及其摘要。
二、 通过2007年董事会工作报告。
三、 通过2007年度利润分配议案。经中和正信会计师事务所审计，2007年度公司实现归属于母公司的净利润281,554,767.75元，提取法定盈余公积金后，加上年结转的未分配利润，2007年度可供分配的利润为404,819,704.39元。由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今后发展的考虑，拟2007年度不进行利润分配。2007年度公司实现的盈利，提取法定盈余公积金后，全部用于补充公司流动资金。该利润分配议案须提请公司股东大会审议批准。
四、 通过关于修改公司章程的议案。拟修改公司章程第十三条 公司的经营范围，增加：钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务。工业炉窑的技术服务。铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务。综合技术开发、服务，电子计算机应用及软件开发、电气自动化设备成套。
五、 通过关于预计2008年公司日常关联交易的议案。本预计2008年关联交易的议案经董事会审议通过后，提请公司股东大会审议批准。与该项交易有利害关系的关联股东太原重型机械(集团)制造有限公司和山西大同齿轮集团有限责任公司将放弃在股东大会上对与其相关的关联交易议案的投票权。
六、 通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案。审计委员会和公司独立董事均同意续聘中和正信会计师事务所。聘期一年，报酬为35万元。
七、 通过关于处理财产损失的议案。因房屋建筑物拆除及存货的毁损等原因，经核实确实无法使用的资产，确认为财产损失进行处理，共计9,601,659.21元。
八、 通过关于核销坏账损失的议案。对确实无法收回，确认为坏账损失的，共计9,798,249.62元，做核销处理。
九、 通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
1、2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"（证监发[2006]136号）的有关规定以及《企业会计准则解释第1号》，结合本公司的具体情况，对子公司的长期股权投资进行了追溯调整，对母公司年初未分配利润累计影响数为增加21,886,652.68元，其中2006年度影响数为27,610,362.82元。
2、本年收到以前年度多缴企业所得税退库1,501,176.78元，进行了追溯调整。
十、 通过关于制定公司"独立董事制度"等内控制度的议案。
本次通过的"独立董事制度"和"关联交易管理制度"在上海证券交易所网站披露，网址：http://www.sse.com.cn 。
十一、决定召开2007年度股东大会，大会召开有关事项另行通知。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○八年三月一日 |
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