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公司日常公告　　　　　　

武汉控股(600168)独立董事意见 2008-6-11

武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事意见

一、由于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事李文鑫先生、李光先生任职已满六年，不再继续担任公司独立董事，因此公司董事会须依规改聘新的独立董事，不存在上述原因之外的其他情况。
二、公司董事会提名黄进先生、韩世坤先生为公司独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
三、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容，并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。
独立董事：李文鑫李光汪胜
2008年6月6日

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