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联美控股(600167)第三届监事会第八次会议决议公告 2008-4-19
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联美控股股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
联美控股股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年4月17日在公司会议室召开。应到监事2人，实到监事2人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、公司《2007年度监事会报告》
2票同意，0票反对，0票弃权
2、公司《2006年年度报告》及《年报摘要》
2票同意，0票反对，0票弃权
3、监事会关于2007年度公司经营运作情况发表意见如下：
本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司2007年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
公司监事会认为：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
联美控股股份有限公司监事会
2008年4月17日 |
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