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福田汽车(600166)董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告 2008-6-5
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北汽福田汽车股份有限公司董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
2008年5月27日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》和《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
为了顺利推进及完成蒙派克资产收购工作，公司董事会成立了蒙派克资产收购工作领导小组和工作小组，工作领导小组对《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》进行了审核，认为：《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》详尽、客观、公正、科学，实施方案具有可操作性，且符合福田公司的利益，是可行的；
同意将《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》提交董事会投资委、审计委审议。
董事会投资委认为：《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》详尽、客观、公正、科学地阐述了收购的背景、必要性、具体方案、业务及收益规划以及风险分析等内容，具体实施方案具有可操作性，收购完成后，可以为福田公司未来轻客业务的发展创造有利条件，符合福田公司的利益，是可行的；同意将《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》提交董事会审议。
董事会审计委认为：《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》详尽、客观、公正、科学地阐述了收购的背景、必要性、具体方案、业务及收益规划以及风险分析等内容；评估报告客观、真实反映了蒙派克工厂资产状况，具体实施方案具有可操作性，收购完成后，可以为福田公司未来轻客业务的发展创造有利条件，符合福田公司的利益，是可行的；审计委同意将《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》提交董事会审议。
公司五位独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生对《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》发表了事前认可意见，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事回避表决。
董事会逐项审议了如下议案：
一、本公司共有董事15名。依照有关规定，关联董事王金玉、张夕勇回避表决，截止2008年6月4日，共收到有效表决票13张，董事会以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》：
1、同意收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案；
2、授权经理部门办理资产交接、过户等相关事宜。
具体内容详见公司临2008-035号公告。
公司独立董事对《关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》发表了独立意见，认为：关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的关联交易审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，该关联交易符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。
本项关联交易尚需提交公司2008年第一次临时股东大会进行审议批准。
二、本公司共有董事15名。截止2008年6月4日，共收到有效表决票15张，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》：
（一）时间安排：
召开时间：2008年6月20日（星期五）上午10：00；
股权登记日：2008年6月13日（星期五）
参会登记日：2008年6月16日（星期一）
（二）会议地点：福田公司培训中心多功能厅（北京市昌平区沙河镇沙阳路）；
（三）参会人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、2008年6月13日15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
（四）会议内容：
审议《北汽福田汽车股份有限公司关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》。
（五）投票方式：
本次股东大会采取现场投票表决的方式。
（六）参加现场会议的股东登记办法：
1、登记时间：2008年6月16日9:00－11:00 14:00－17:00。
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对账单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
（七）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王蕾、钟赋杨
联系电话：80708563、80716459
传真：80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
邮编：102206
附：授权委托书
附：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表行本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为使表决权。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇〇八年 月 日
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月四日 |
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