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福建南纸(600163)四届九次董事会决议公告 2008-5-10
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福建省南纸股份有限公司四届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届九次董事会于2008年4月30日以书面形式发出通知，2008年5月9日16:00在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任张金霖先生为公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意公司总经理吴冰文先生提名，聘任张金霖先生为公司副总经理，任期至2010年4月27日，与本届高管人员任期一致。
张金霖先生简历如下：
张金霖，男，1965年10月出生，硕士学位，1987年3月入党。曾任福州大学会计，省国资局科员、副主任科员、主任科员，省国资局商贸处副处长（正科级），省财政厅企业处二组组长、主任科员；2005年4月至2008年5月任省国资委统计评价和业绩考核处副处长。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2×130＋3×65t/h锅炉烟气脱硫除尘工程项目的议案》，为满足日益提高的环保对烟气SO2排放控制的要求，会议同意对公司五台煤粉锅炉增配脱硫系统，对烟气进行脱硫除尘，使烟气中SO2达标排放。项目总投资为3000万元，其中土建工程800万元，机、电、仪设备及工程安装费用2200万元。增配脱硫系统投产后，按四台锅炉（2×130t/h+2*65t/h）的运行，年可减少SO2排放约8000吨，节省排污费456万元。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二OO八年五月九日 |
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