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福建南纸(600163)2007年度股东大会决议公告 2008-5-10
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福建省南纸股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议不存在否决提案的情况
2、本次会议不存在修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决的情况
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年5月9日 14:30
网络投票时间：2008年5月9日 9:30～11:30和13:00～15:00
2、现场会议地点：南平星光大厦会议室
3、会议主持人：公司董事长黄国英先生
会议召集人：公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计69人，代表股份共计240,834,471股，占公司总股本的50.08%。其中：
（1）据统计，参加现场投票的股东及股东代表共计7人，代表股份共计239,956,255股，占公司有表决权总股份数的49.89%。
（2）参加网络投票的股东及股东代表共计62人，代表股份共计878,216股，占公司有表决权总股份数的0.18%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
投票表决结果：同意240,234,666股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.75%；反对155,500股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%；弃权444,305股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.19%。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
投票表决结果：同意240,292,316股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.77%；反对40,500股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.02%；弃权501,655股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.21%。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
投票表决结果：同意240,177,316股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.73%；反对45,100股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.02%；弃权612,055股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.25%。
4、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》为满足公司人纤浆粕、双氧水等技改项目建设资金的需求，会议同意2007年度拟不进行现金利润分配，将公司2007年末未分配利润作为人纤浆粕、双氧水等技改项目的资本金。
截止2007年12月31日，母公司资本公积金余额964,653,628.09元，会议同意以公司非公开发行后总股本480,946,640股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增240,473,320股。
投票表决结果：同意240,678,476股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.94%；反对116,300股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.05%；弃权39,695股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.01%。
5、审议通过了《继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构的议案》，大会同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘期一年。
投票表决结果：同意240,176,416股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.73%；反对232,000股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.10%；弃权426,055股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.17%。
6、审议通过了《公司2007年年度报告和年度报告摘要》
投票表决结果：同意240,176,416股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.73%；反对155,500股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%；弃权502,555股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.21%。
7、审议通过了《修改公司注册资本的议案》，公司2007年非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]145号文件核准，公司本次非公开发行股票数量175,000,000股，发行后公司总股本为480,946,640股，公司注册资本由发行前305,946,640元变更为480,946,640元。
投票表决结果：同意240,176,416股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.73%；反对160,100股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.07%；弃权497,955股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.20%。
8、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》
投票表决结果：同意240,175,416股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.73%；反对232,000股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.10%；弃权427,055股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.17%。
9、审议通过了《提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案》为满足公司生产经营的需求，大会同意授权董事会在授信额度243800万元范围内（允许银行之间额度调整），决定公司向各专业银行申请银行借款授信额度事宜，主要包括但不限于固定资产借款、流动资金借款、银行承兑汇票及贴现、进出口贸易融资、开立信用证等其他形式的融资，授权有效期限为三年（2008年至2010年）。
投票表决结果：同意240,181,016股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.73%；反对155,500股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%；弃权497,955股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.21%。
10、审议通过了《拟将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投向的项目资金是分批陆续投入，为提高暂时闲置募集资金的效能，降低财务费用，大会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过4亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2008年5月9日至2008年11月8日。
投票表决结果：同意240,148,115股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.72%；反对58,801股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.02%；弃权627,555股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.26%。
11、审议通过了《关于更换公司第四届董事会部分董事的议案》，大会选举楼小军先生为公司第四届董事会董事，任期至2010年4月27日，与本届董事会任期一致。
投票表决结果：同意240,147,415股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.71%；反对148,801股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%；弃权538,255股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.23%。
12、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》，大会同意公司为董事、监事及高级职员购买"董事及高级职员责任保险"，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为1年。
投票表决结果：同意240,110,355股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的99.70%；反对172,401股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.07%；弃权551,715股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.23%。
13、大会听取审议了2007年度独立董事述职报告
四、律师见证情况
本次股东大会经福建君立律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、福建省南纸股份有限公司2007年度股东大会决议
2、福建君立律师事务所律师法律意见书
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二OO八年五月九日 |
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