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福建南纸(600163)四届七次监事会决议公告 2008-4-18
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福建省南纸股份有限公司四届七次监事会决议公告
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届七次监事会于2008年4月3日以书面形式发出通知，2008年4月16日上午8:30在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2007年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2007年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2007年年度报告和年度报告摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2007年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司预计2008年度与关联方日常关联交易总金额为2000万元。本监事会认为，上述关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《拟将公司2007年非公开发行股票部分募集资金用于补充公司流动资金的议案》
2008年3月公司于向特定对象非公开发行股票17500万股，扣除发行费用后实际募集资金净额97902万元，将全部用于公司"年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目"建设。鉴于本次募集资金投向的项目资金是分批陆续投入，为提高暂时闲置募集资金的效能，降低财务费用，会议同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过4亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从股东大会批准之日起至2008年11月8日。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2007年度股东大会审议通过。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二OO八年四月十六日 |
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