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天坛生物(600161)董事会四届三次会议决议公告 2008-4-25
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届三次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2008年4月14日以书面文件方式发出会议通知，于2008年4月24日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事崔萱林先生因公务未出席会议。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过《2008年第一季度报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2008年度高级管理人员薪酬激励方案》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。两名兼任公司高管的董事回避表决。
三、审议通过《关于变更北京微谷生物医药有限公司出资方式的议案》
同意公司对北京微谷生物医药有限公司的出资方式由15亩土地和货币共同出资变更为全部以货币出资，出资总额1600.2万元和出资比例（38.1％）不变。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零八年四月二十四日 |
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