|
|
|
|
巨化股份(600160)董事会四届六次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知特别提示 2008-3-1
|
浙江巨化股份有限公司董事会四届六次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知特别提示
浙江巨化股份有限公司董事会四届六次会议通知于2008年2月17日以书面形式发出，会议于2008年2月27日在杭州巨化宾馆三楼会议室召开，应到董事12名，实到董事12名。公司监事、总会计师列席会议。会议由公司董事长叶志翔先生主持。与会董事经认真审议后以举手表决方式通过如下决议：
一、12票同意、0票反对、0票弃权，同意公司总经理提出的2008年度经营计划和投资计划，同意投资建设下列项目：
1．投资2195万元，建设HFC-134a技改项目；
2．投资9160.88万元，建设干法乙炔节能技改项目；
3．投资1850万元，建设1500吨/年FEP挖潜改造项目；
4．投资4652万元，建设5000吨/年HFP技改工程项目。
二、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度财务决算与2008年度财务预算报告。
三、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度资产核销报告。
同意公司2007年度财产清查结果：合计报废净额4,942,680.87元，其中：因到期报废等原因核销固定资产损失净值2,689,192.58元；因材料老化、备件更新、产成品已过保质期失效等原因核销存货损失1,343,389.54元，相应的进项税金转出228,376.22元；因债务人破产等原因核销确实不能收回的坏账681,722.53元。按现行财务制度规定，上述资产清查核销结果列入2007年度损益。
四、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过董事会审计委员会2007年工作报告。
五、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘请2008年度财务审计机构及支付2007年度审计费用的议案。
公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司及其附属子公司2008年度财务审计机构,并提交公司股东大会审议。
同意向浙江天健会计师事务所有限公司支付2007年度审计费用人民币93 万元，对财务审计发生的往返交通费用和食宿费用由本公司承担。
六、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案。
根据本年度资金预算及子公司补充生产经营流动资金需要，同意2008年度为下列控股子公司的银行贷款提供连带责任担保：
1．厦门巨达贸易有限责任公司(本公司控股比例55%)。贷款种类为银行承兑汇票，担保金额2000万元人民币，担保期限为一年。
2．浙江衢州巨塑化工有限公司(本公司控股比例74.5%)。贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额3300万元人民币，担保期限一年。
3．浙江衢化氟化学有限公司(本公司控股比例98%)。贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额23200万元，担保期限一年。
4、宁波巨化化工科技有限公司(本公司控股比例60%)。共计9500万元，其中：担保期限为一年的担保金额6500万元人民币，贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票；担保期限为五年的担保金额3000万元人民币，贷款种类为中长期项目贷款。
5．上海巨腾实业有限公司(本公司控股比例95%)。贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额不超过3000万元人民币，担保期限一年。
6．浙江衢州巨泰建材有限公司（本公司控股55％）。贷款种类为长期项目贷款，担保金额不超过9416万元人民币，担保期限3-5年。
以上担保总额不超过50416万元人民币。担保条件是被担保子公司资产负债率在70%以下，且累计担保额符合公司章程规定。
为适应金融市场的变化，授权公司总经理在上述担保额度内，可根据上述子公司银行融资品种的变化进行担保调整。
七、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过继续与浙江江山化工股份有限公司相互提供贷款担保的议案。
同意继续与浙江江山化工股份有限公司（股票简称：江山化工）就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元，互保期限3年，自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计。所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款。担保方式为连带责任担保。在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。
授权公司总经理根据上述担保额度、担保方式、担保期限与浙江江山化工股份有限公司签署《银行贷款互保协议》和审批具体担保手续。
八、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过增加与浙大网新科技股份有限公司相互提供贷款担保的议案。
同意增加与浙大网新科技股份有限公司(股票简称：浙大网新)就银行贷款提供互保，增加互保额度不超过人民币5000万元，期限3年，自相互提供贷款担保协议获得双方公司规定的批准之日起计。所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款。担保方式为连带责任担保。在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。
本次增加与浙大网新相互提供贷款担保后，双方互保的额度不超过12000万元。
授权公司总经理根据上述担保额度、担保方式、担保期限与浙大网新科技股份有限公司签署《银行贷款互保协议》和审批具体担保手续。
九、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过租赁生产经营所需土地使用权的议案。
关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗育、杨福平回避了对该议案的表决。
为保证公司正常生产经营需要，同意向巨化集团公司租赁工业生产用地共计1068555.67平方米土地使用权，租赁价格为每平方米7元人民币/年，年租金计7,479,889.69元人民币。租赁期限暂定一年，即2008年1月1日至2008年12月31止。授权公司总经理代表本公司与巨化集团公司签订租赁协议。
十、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年年度报告及报告摘要。
十一、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过2007年度公司董事会工作报告。
十二、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度利润分配预案。
经浙江天健会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润232,081,258.46 元,根据《公司章程》提取10%法定公积金23,208,125.85元后，本年度可供股东分配的利润为208,873,132.61元；加上以前年度未分配利润259,396,959.09元,共计可供股东分配的利润为468,270,091.70元。
为兼顾公司发展和股东利益，2007年度利润分配预案为：拟以2007年年末公司总股本55680万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元(含税)分配，共计分配股利55,680,000.00元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余412,590,091.70元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案将提交公司2007年度股东大会审议。
十三、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司日常性关联交易2007年度计划执行情况和2008年度计划的议案，同意将该议案提交2007年度股东大会审议。
关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗 育、杨福平回避了该议案的表决。
十四、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修订《浙江巨化股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过召开2007年年度股东大会的议案。
决定于2008年3月26日召开2007年年度股东大会。
附：2007年年度股东大会会议事项通知
(一)会议时间和地点
会议时间：2008年3月26日(星期二)上午8：30召开。
会议方式：现场会议
会议地点：衢化宾馆会议室(衢州)
会议召集人：公司董事会
股权登记日：2008年3月21日
(二)会议审议内容
1．审议公司2007年度董事会工作报告；
2．审议公司2007年度监事会工作报告；
3．审议公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告；
4．审议公司2007年年度报告；
5．审议公司2007年度利润分配方案；
6．审议聘请2008年度财务审计机构的议案；
7．审议公司日常性关联交易2007年计划执行情况与2008年计划的议案。
上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三)会议出席人员：
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．2008年3月21日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3．公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。
(四)会议登记办法
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2．个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3．登记时间和地点：2008年3月22日、25日(上午9：00-11：00时,下午14：00-16：00时)到本公司证券部办理登记。
4．异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2008年3月25日)。
(五)其它事项
1．出席会议代表交通及食宿费用自理。
2．公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址：浙江省衢州市,浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
传真：0570-3091777
电话：0570-3091704 3091758
联系人：金军民 朱丽
附：浙江巨化股份有限公司股东授权委托书(复印有效)
浙江巨化股份有限公司股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：
序号 股东大会议案 同意 反对 弃权
1 公司2007年度董事会工作报告
2 公司2007年度监事会工作报告
3 公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告
4 公司2007年年度报告
5 公司2007年度利润分配方案
6 聘请2008年度财务审计机构
7 公司日常性关联交易2007年计划执行情况与2008年计划
如本人(单位)对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行作出。
委托人签名(或盖章)： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证(营业执照)号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日：2008年 月 日
本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。
浙江巨化股份有限公司董事会
2008年3月1日 |
|
|
|