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中体产业(600158)关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告 2008-7-16
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中体产业集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 召开时间：2008年7月31日（星期四）上午9：30
● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
● 会议方式：现场方式，记名投票表决
● 重大提案：《关于上海奉贤奥林匹克花园项目投资的议案》
《关于九江奥林匹克花园项目投资的议案》
《关于选举罗智扬先生为独立董事的议案》
中体产业集团股份有限公司董事会定于2008年7月31日召开公司2008年第二次临时股东大会。
一、提交股东大会表决的议案：
1、审议：《关于上海奉贤奥林匹克花园项目投资的议案》。（详情请见2008年6月18日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于上海奉贤奥林匹克花园项目的投资公告》，土地评估报告、审计报告请见2008年7月16日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的备查文件）
2、审议：《关于九江奥林匹克花园项目投资的议案》。（详情请见2008年6月18日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于九江奥林匹克花园项目的投资公告》。）九江市国土资源局2008年7月4日发布在九江市政府官方网站上的《国有建设用地使用权公开出让公告》中，公开挂牌出让2宗国有建设用地使用权，其中A地块298亩起叫价格为56.1万元／亩，B地块200亩起叫价格为53.6万元／亩，分别略高于评估机构对此地块的估价价格。公司预计获取该用地的平均价格不超过55万元/亩，如届时该用地挂牌出让价格高出该价格，项目公司不再竞价获取该用地。
3、审议：《关于选举罗智扬先生为独立董事的议案》。（详情请见2008年6月18日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告》）
二、会议时间地点：
会议时间：2008年7月31日上午9：30；
会议地点：公司二楼会议室
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2008年7月28日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（"授权委托书"附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2008年7月29日上午9:00--下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系人：许宁宁
5、联系方式：
电话：（010）65536158转118
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
2008年7月14日
备查文件：
1、《上海奉贤奥林匹克花园项目住宅用途地块估价报告》
2、《上海康都置业有限公司审计报告》
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名： |
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