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建发股份(600153)2007年度股东大会决议公告 2008-6-12
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厦门建发股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）、现场会议时间：2008年6月10日
（2）、网络投票时间：2008年6月10日
2、现场会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室
3、主持人：董事长王宪榕女士
会议召集人：本公司董事会
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
出席本次会议的股东及股东代理人193人，代表股份351,097,526股，占公司有表决权总股份的50.83%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人17人，代表股份349,085,051股，占公司有表决权总股份的50.54%。
2、通过网络投票的股东176人，代表股份2,012,475股，占公司有表决权总股份的0.29%。
公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、2007年度董事会工作报告
表决情况：350,065,892股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.71%；0 股反对；1,031,634 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.29%。
表决结果：通过。
2、2007年度监事会工作报告
表决情况：349,823,763股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.64%；0 股反对；1,273,763股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.36%。
表决结果：通过。
3、2007年度报告及摘要
表决情况：349,850,863股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.64%；5,800股反对；1,240,863股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.36%。
表决结果：通过。
4、2007年度财务决算报告
表决情况：350,815,408股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.92%；8,200股反对；273,918股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.08%。
表决结果：通过。
5、2007年度利润分配预案
表决情况：349,788,863股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.63%；5,800股反对；1,302,863股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.37%。
表决结果：通过。
6、2008年度日常性关联交易的议案
该议案属关联交易，公司关联股东--厦门建发集团有限公司所持318,400,000股已按规定回避表决。
表决情况：31,379,663股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的95.97%；5,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.02%；1,312,063 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的4.01%。
表决结果：通过。
7、关于为控股子公司提供担保额度的议案
表决情况：349,633,763股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.58%；6,400股反对；1,457,363股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.42%。表决结果：通过。
8、章程修正案
表决情况：349,602,363股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.57%；5,800股反对；1,489,363股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.43%。
表决结果：通过。
9、独立董事2007年度述职报告
表决情况：349,742,463股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.61%；5,800股反对；1,349,263股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.39%。
表决结果：通过。
10、关于继续发行短期融资券的议案
表决情况：349,783,663 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.63%；30,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.01 %；1,283,763股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.36%。
表决结果：通过。
11、关于聘任2008年度会计师事务所的议案
表决情况：349,729,763股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.61 %；5,800股反对；1,361,963股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.39%。
表决结果：通过。
12、关于变更部分募集资金的议案
表决情况：349,633,263股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.58%；174,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.05%；1,289,963股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.37%。
表决结果：通过。
四、本次股东大会律师见证情况：
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生 现场见证并出具法律意见,认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2008年6月10日 |
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