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建发股份(600153)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-1-8
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厦门建发股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）、现场会议时间：2008年1月7日下午2:30
（2）、网络投票时间：网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00
2、现场会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室
3、主持人：董事长王宪榕女士
会议召集人：本公司董事会
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
出席本次会议的股东及股东代理人167人，代表股份350,579,133股，占公司有表决权总股份的50.76%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份328,841,100股，占公司有表决权总股份的47.61％。
2、通过网络投票的股东156人，代表股份21,738,033股，占公司有表决权总股份的3.15。
公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决情况：同意350,408,733股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95％；反对158,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05％；弃权12,000股。
表决结果：通过。
2、关于设立董事会下的各专业委员会的议案
表决情况：同意339,488,043股，占出席会议所有股东所持表决权的96.84％；反对30,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％；弃权11,060,890股，占出席会议所有股东所持表决权的3.15％。
表决结果：通过。
3、章程修正案
表决情况：同意349,302,133股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；反对22,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％；弃权1,254,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.35％表决结果：通过。
四、本次股东大会律师见证情况：
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生现场见证并出具法律意见,认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2008年1月7日 |
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