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建发股份(600153)第四届董事会临时会议决议公告 2007-10-17

厦门建发股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第四届董事会于2007年10月12日以通讯方式召开临时会议，会议通知于10月8日以传真或邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中六名关联董事回避表决，三名非关联董事参与表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议以全票审议通过《关于与厦门建发房地产集团有限公司共同设立新公司的议案》：
公司与厦门建发房地产集团有限公司共同以现金方式出资成立成都建发置业有限公司，注册资本3000万元人民币，其中本公司出资1530万元人民币，占其51％股权；建发房地产集团出资1470万元，占其49％股权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2007年10月15日

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