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建发股份(600153)关联交易公告 2007-10-17
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厦门建发股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的规定，现将厦门建发股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）与厦门建发房地产集团有限公司（以下简称："建发房地产集团"）的关联交易事项公告如下：
公司本次与建发房地产集团共同以现金方式出资成立成都建发置业有限公司（以下简称"成都建发置业"），注册资本3000万元人民币，其中本公司以现金出资1530万元人民币，占其51％股权；建发房地产集团以现金出资1470万元，占其49％股权。
建发集团持有本公司46.1％股权，持有建发房地产集团100%的股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，建发房地产公司属本公司的关联法人，上述共同投资事项构成了公司的关联交易。
上述各关联交易事项已经2007年10月12日召开的公司第四届董事会临时会议表决通过（其中六名关联董事回避表决，三名非关联董事参与表决。）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易不需要提请公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、建发股份
建发股份成立于1998年，注册资本61760万元，注册地：中国厦门，法定代表人：王宪榕，经济性质：股份有限公司，主营业务：贸易物流、房地产开发、实业投资。
截止2006年12月31日止，总资产90.35亿元，净资产28.01亿元，主营业务收入209.8亿元，利润总额5.56亿元。
2、建发房地产集团
建发房地产集团成立于1998年，注册资本35000万元，办公地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦八楼，法定代表人：庄跃凯，经济性质：国有独资，企业组织形式：有限责任公司，主营范围：房地产开发及物业管理。
截止2006年12月31日，建发房地产集团总资产265574.39万元，净资产87397.17万元，主营业务收入88140.42万元，利润总额29286.10万元
三、关联交易的主要内容
本次关联交易系公司与关联法人共同设立新公司，属双方共同投资类型，交易的主要内容如下：
公司与建发房地产公司共同出资成立成都建发置业，注册资本3000万元人民币，其中本公司出资1530万元人民币，占其51％股权；建发房地产集团出资1470万元，占其49％股权。
该项目我司出资金额1530万元，占公司最近一期（2006年末）经过审计的净资产的0.55%。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司董事会认为，建发房地产集团自成立以来，开发的若干房产项目均创造了良好的社会效益及经营效益，通过此次合作，可进一步提高本公司主业之一--房地产开发经营效益，实现资源配置的优化组合，对公司的发展和盈利有积极的影响。
五、根据本公司《章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，此项关联交易不需要政府有关监管部门的审批，也不需要提请公司股东大会批准。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，认为上述关联交易的整个审议、决策程序符合国家相关法律、法规的要求，本次关联交易对公司和全体股东是平等的，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会临时会议决议；
2、公司独立董事出具的独立意见书。
以上事项，特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2007年10月15日 |
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