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航天机电(600151)第四届监事会第二次会议决议公告 2008-4-29

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会二次会议于2008年4月25日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名。监事周启民因公务未亲自出席本次会议，全权委托监事何卫平代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件。监事列席了公司第四届董事会第二次会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过《2008年第一季度报告》。并保证公司2008年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议对董事会审议通过的《总经理工作细则》（2008年修订）、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监事会
二○○八年四月二十九日

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