|
|
|
|
航天机电(600151)第四届董事会第二次会议决议公告 2008-4-29
|
上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
2008年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2008年4月25日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9人，实到董事7人，董事赵斌、独立董事吕红兵因公务无法亲自出席会议，分别委托董事姜文正、独立董事余卓平在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下内容：
一、《2008年第一季度报告》
二、《总经理工作细则》（2008年修订）
全文在上海证券交易所网站披露www.sse.com.cn
三、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》
公司2006年6月28日召开的2005年年度股东大会审议并通过了《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司（现改名为上海神舟新能源发展有限公司，以下简称"神舟新能源"）增资的议案》，同意公司向神舟新能源增资4亿元（其中投资硅业3亿余元、太阳能工程中心投资450万元、投资闵行浦江产业基地建设项目6000万元），目前1.25亿元已增资到位。
根据公司太阳能光伏产业的总体规划及预可行性研究报告，董事会同意浦江光伏基地建设项目扩初设计可行性报告内容将由原项目建议书投资建设100MW太阳能组件生产线调整为投资建设150MW太阳能电池片生产线，项目总投资初步估算需要8.4亿元（具体实施方案将以报请政府有关部门审批同意的由专业设计院提供的可行性报告为准）。
董事会同意公司将4亿增资项目中尚余的2.75亿元，调整用来启动浦江光伏产业基地150MW太阳能电池片生产线的建设。
本议案需提交股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十九日 |
|
|
|