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航天机电(600151)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-4-2
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上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
2008年3月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第一次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2008年3月31日在上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店召开，应到董事9人，实到董事7人，董事姜文正、独立董事余卓平因公务无法亲自出席会议，分别委托董事赵斌、独立董事吕红兵在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、选举曲雁为公司第四届董事会董事长。
二、经董事长提名，董事会聘任左跃为公司总经理，陈平平为董事会秘书。
三、经总经理提名，董事会聘任柯卫钧、瞿建华、蔡向东为公司副总经理，何益明为财务负责人（兼总会计师）。
独立董事对公司高级管理人员的选举发表了独立意见，认为选举程序符合公司章程的有关规定。
四、选举董事会专门委员会委员及主任委员
战略委员会委员：董事长曲雁、独立董事余卓平、董事左跃，曲雁任主任委员；
审计委员会委员：独立董事陈亦英、吕红兵、董事查炳贵，陈亦英任主任委员；
提名委员会委员：独立董事余卓平、陈亦英、董事赵斌，余卓平任主任委员；
薪酬与考核委员会委员：独立董事吕红兵、余卓平、董事姜文正，吕红兵任主任委员。
五、聘任王慧莉为董事会证券事务代表。
附简历：
曲雁女士：1959年8月出生，研究生学历，管理学硕士，研究员。曾任中国航天科技集团公司第八研究院第812研究所所长、中国航天科技集团公司第八研究院院长助理。现任中国航天科技集团公司第八研究院副院长、上海长城金点定位测控有限公司董事长、深圳上航物业管理公司董事长、上海航天工业总公司董事。上海航天汽车机电股份有限公司董事长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长。
左跃先生：1958年11月出生，硕士学位，高级注册职业经理，高级工程师。曾任上海航仪控制工程有限公司常务副总经理、上海仪表厂厂长助理、副厂长、上海仪表厂有限责任公司总经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事兼总经理。
陈平平先生：1958年7月出生，大学学历，MBA硕士学位，工程师。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事会秘书、上海博尔投资创业有限公司董事兼总经理、上海康巴赛特科技发展有限公司董事。
柯卫钧先生：1963年5月出生，大学学历，经济学学士，高级会计师。曾任中国航天科技集团公司第八研究院800研究所财务处处长、常务副所长、所长。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事兼副总经理、党委书记。
瞿建华先生：1960年12月出生，大专学历，MBA硕士学位，高级会计师。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理、上海航天卫星应用有限公司董事长、上海福莱特实业有限公司董事长、上海汽车空调器厂董事、上海博尔投资创业有限公司董事、空调国际（上海）有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、上海康巴赛特科技发展有限公司董事。
蔡向东先生：1965年12月出生，大学学历，高级工程师。曾任中国航天科技集团公司第八研究院803研究所科研处副处长、计划市场部副部长、所长助理、副所长，上海航天金穗高技术有限公司总经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。
何益明先生：1955年8月出生，大学学历，高级经济师。曾任中国航天科技集团公司第八研究院811研究所副所长、新上广经济发展有限公司财务总监、上海航天房产建设公司财务总监。现任上海航天汽车机电股份有限公司财务负责人兼总会计师、上海太阳能科技有限公司董事。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二日 |
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