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航天机电(600151)第三届董事会第三十七次会议决议公告 2008-2-26
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上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告
2008年2月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十七次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2008年2月22日在上海元江路3888号航天新区会议室召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，独立董事万钢先生因公务未亲自出席本次会议，委托独立董事王荣先生在授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事列席了会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于向上海康巴赛特科技发展有限公司增资3000万元的议案》
经公司第三届董事会第十三次会议批准，公司通过全资子公司上海博尔投资创业有限公司注册设立了全资子公司"上海康巴赛特科技发展有限公司"，作为公司新材料应用产业平台，项目总投资1亿元。
由于土地涨价、新增国家863计划项目储氢瓶的生产建设，以及健全呼吸气瓶和车用CNG瓶产能建设等因素，公司董事会经研究，决定向上海康巴赛特科技发展有限公司增资3000万元，以满足其产业发展的需要。
二、《关于改变部分募集资金用途的预案》
本着"对投资者负责，合理使用募集资金"的原则，公司拟将"卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造"项目终止后剩余资金3917万元、"规划批租松江东部工业区170亩土地"项目未使用资金1950万元以及"对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造"项目完成后的剩余资金648万元，改变为"置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金1890万元"、"置换通过上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金4006.06万元"以及"补充流动资金618.94万元"。
本预案需提交公司股东大会审议。详见同时披露的《改变部分募集资金用途的公告》（2008-003）
三、《资产减值管理办法》
根据新《企业会计准则》的有关规定，公司应对各项资产潜在损失做出适当
估计，计提必要的减值准备，为此，董事会结合公司实际情况制订了本办法。公司第二届董事会第二十一次会议通过的《计提资产减值准备的内控制度》同时废止。
四、《独立董事工作制度》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况制定了本制度。
《资产减值管理办法》及《独立董事工作制度》全文披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年二月二十六日 |
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