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航天机电（600151）第三届董事会第二十九次会议决议 2007-5-22
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2007年4月29日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2007年5月18日以通讯方式召开，全体董事出席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于对上海博尔投资创业有限公司增资的议案》
经第三届董事会第二十五次会议批准，上海博尔投资创业有限公司（以下称"博尔投资"）已成为公司全资子公司，公司通过博尔投资全资持有上海康巴赛特科技发展有限公司（以下称"康发展"）。
根据公司新材料产业整合的总体规划，本次董事会同意对博尔投资增资3000万元，以完成第三届董事会第十八次会议批准的博尔投资对康发展的7000万元增资。康发展此次增资用于收购公司康巴赛特高压容器分公司整体资产和负债，收购价格以康巴赛特高压容器分公司2007年5月31日的净资产账面值为准。
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司流动资金需要，董事会同意公司向中国民生银行上海分行申请人民币壹亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票，授信期限壹年（具体日期以合同为准）。
同时，董事会要求经营班子遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。 |
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