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中国船舶(600150)日常关联交易公告 2008-3-18
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中国船舶工业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司完成非公开发行股票以后，对2007年日常关联交易协议执行情况进行了检查，并就2008年度日常关联交易额度进行预计。现对照公司与中国船舶工业集团公司签订的日常关联交易框架协议（2007年-2009年）的条款，并结合公司2007年度日常关联交易的实际情况，公告如下：
一、2007年日常关联交易的实施情况
单位：万元
关联交易类别 关联交易内容 协议预计金额 实际完成金额 占同类交
易的比例
销售产品或商品 向关联方销售上市公司
生产或经营的各种货物 95,000 104,143 14.40%
采购产品或商品 向关联方采购与上市公
司主业生产有关的各种 100,000 104,754 7.83%
货物
接受劳务 接受关联方提供的服务 4,000 30,960 5.44%
提供劳务 向关联方提供服务 1,000 1,863 0.63%
其他 在关联财务公司（或类
似金融机构）存款 150,000 187,502 9.94%
说明：由于2007年度船市的兴旺超出预期，统计范围另增加了长兴造船的额度，所以交易金额比原来的预计略高。
二、2008年日常关联交易的预计情况
单位：万元
关联交易类别 关联交易内容 预计金额 预计占同类交易的比例
销售产品或商品 向关联方销售上市公司
生产或经营的各种货物 147,139 34.89%
采购产品或商品 向关联方采购与上市公
司主业生产有关的各种
货物 233,951 11.66%
接受劳务 接受关联方提供的服务 73,796 10.15%
提供劳务 向关联方提供服务 400 1.00%
其他 在关联财务公司（或类
似金融机构）存款 130，000 6.63%
说明：以上统计数据包含公司下属外高桥造船、沪东重机、中船澄西、远航文冲、长兴造船、中船三井六家企业。
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
关联方：中国船舶工业集团公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道一号
法定代表人：陈小津
企业性质：全民所有制企业
注册资本：6,374,300,000元
成立日期：1999年6月29日
经营范围：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
2、关联关系：
中国船舶工业集团是本公司的控股股东。
四、定价政策和定价依据
本公司在签订关联交易框架协议时已明确，所有关联交易的定价均参照市场价。
五、关联交易框架协议签署情况
2006年4月8日，公司与中国船舶工业集团公司签署了《中国船舶工业集团公司和沪东重机股份有限公司关于2006年至2008年日常关联交易框架协议》，并经公司2005年度股东大会审议通过。
2007年4月18日，考虑到公司完成了非公开发行股票后，公司资产关系将发生变化，公司又和中国船舶工业集团公司签署了《中国船舶工业集团公司和沪东重机股份有限公司关于2007年至2009年日常关联交易框架协议》，并经公司2006年度股东大会审议通过。协议明确公司2007年度非公开发行股票完成后，新协议即生效，原2006年4月8日签订的协议同时终止。基于上述，公司的日常关联交易均在此框架协议范围内按双方签署的购销合同执行。关联方情况、定价政策和定价依据、交易原则都不变。
六、审议程序
鉴于本事项涉及2008年度关联交易金额，本次董事会审议时，关联董事已回避表决，公司独立董事也对此事项发表独立意见。董事会通过后，将提交公司2007年度股东大会审议，审议时关联股东将回避表决。
七、独立董事意见
公司事前已就日常关联交易事项通知了独立董事，并提供了相关资料。独立董事认为，公司对和中国船舶工业集团公司签订的"日常关联交易框架协议（2007年-2009年）"执行情况进行检查，并对2008年度日常关联交易额度给予预计非常及时。公司在2007年度日常关联交易的实施情况是比较好的，由于船市的兴旺超出预计，所以交易金额比预计的略高也属正常范围。公司相关部门已以认真负责的态度对2008年交易额度进行了测算。同意将上述事项提交董事会审议。独立董事认为，公司的这些日常关联交易对公司取得持续和稳定的业务来源，保持市场份额和可持续发展是非常重要的。这些日常关联交易是公平、公开、合理的，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易事项的表决程序是合法合规的，公司关联董事已按有关规定回避表决。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、中船集团和本公司关于2007年至2009年日常关联交易框架协议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2008年3月18日 |
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