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华夏建通(600149)第五届董事会第十次会议决议公告 2008-4-26
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华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2008年4月14日以电子邮件或传真方式发出，会议于2008 年4月24日上午10：00 在北京市东三环中路9号富尔大厦33层华夏建通科技开发集团有限责任公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事吕廷杰先生因工作原因委托独立董事张浩先生代为表决；董事张红岩先生因工作原因委托董事何强先生代为表决；董事钱中华先生因工作原因委托董事方林先生代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何强先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案或事项：
一、2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、2007年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、公司2007年度财务决算报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、公司2007年利润分配方案（预案）；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2007年公司实现净利润6,925,382.13 元，加年初未分配利润113,847,792.46 ，提取法定盈余公积后，2007年底累计可供股东分配的利润为120,080,636.37 元。
由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
五、公司2007年年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
以上议案除第二项外，均须提交2007年度股东大会审议。
特此公告
华夏建通科技开发股份有限公司董事会
二OO八年四月二十五日 |
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