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华夏建通(600149)第五届监事会第四次会议决议公告 2008-4-26
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华夏建通科技开发股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届监事会第四次会议通知于2008年4月14日以电子邮件或传真方式发出，会议于2008年4月24日下午2：00在北京市东三环中路9号富尔大厦33层华夏建通科技开发集团有限责任公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙利明先生主持，审议并全票同意通过了如下决议：
一、2007年度监事会工作报告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、公司2007年年度报告及其摘要
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
以上议案须经2007年度股东大会审议通过。
三、监事会独立意见
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司章程规范运作，决策程序合法，有完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计制度》等的有关规定。中喜会计师事务所有限责任公司对本公司2007年度财务报告所出具的审计报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无募集资金使用情况。
4、公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益的情况。
华夏建通科技开发股份有限公司监事会
二OO 八年四月二十五日 |
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