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华夏建通(600149)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-4-11
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华夏建通科技开发股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有提案被否决或修改；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华夏建通科技开发股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年4月10日下午2：00在北京市东三环中路9号富尔大厦33层华夏建通科技开发集团有限责任公司会议室召开。股东及股东代表2人出席了会议，代表股份99,375,800股，占公司总股份的26.14%。董事长何强先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。北京市天元律师事务所王振强律师、于利淼律师与会现场见证，并出具法律意见书。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：
1、《关于转让益民基金管理有限公司股权的议案》
表决结果：同意99,375,800股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、《关于出售棕榈藤产权、南药益智产权的议案》
公司关联股东海南中谊国际经济合作技术有限公司，因关联原因对本项议案回避表决，有效表决权股份总数为44,317,800股。
表决结果：同意44,317,800股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、《关于成立"北京宝容传媒科技控股有限公司（暂定名）"的议案》表决结果：同意99,375,800股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、《关于推荐张红岩先生为董事候选人的议案》
表决结果：同意99,375,800股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、《关于推荐钱中华先生为董事候选人的议案》
表决结果：同意99,375,800股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所王振强律师、于利淼律师与会现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年第二次临时股东大会决议
2、见证律师法律意见书
3、2008年第二次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
特此公告
华夏建通科技开发股份有限公司
二OO八年四月十日 |
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