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长春一东(600148)三届二十八次董事会决议 2008-4-30

长春一东离合器股份有限公司三届二十八次董事会决议

特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春一东离合器股份有限公司三届二十八次董事会议于2008年4月28日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2008年4月18日以专人送达方式发出。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：
1、审议通过了2008年第一季度报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于调整独立董事职务津贴标准的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司独立董事履行职务情况并参考其他公司相关薪酬水平，将独立董事职务津贴调整为3.6万元/人.年（税后）。
此议案提交公司股东大会审议，具体会议时间另行确定。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十八日

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