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长春一东(600148)三届二十五次监事会决议公告 2008-4-17
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长春一东离合器股份有限公司三届二十五次监事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司三届二十五次监事会于2008年4月15日在公司本部召开，本次会议的通知于2008年4月5日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事2人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事皮丽岩因公出差缺席会议，书面委托监事会主席田向立代为表决。
会议由监事会主席田向立主持召开，内容如下：
1、全票审议通过了公司2007年度报告及报告摘要；
公司监事会全体成员对2007年度报告进行了认真审核，根据与会计师事务所的沟通了解及列席审议年度报告的公司三届二十七次董事会会议，监事会认为：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、全票审议通过了2007年度监事会工作报告。本报告提交公司2007年度股东大会审议。
3、全票审议通过了关于监事会换届的议案。
根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司的提名，第三届监事会向股东大会推荐田向立、皮丽岩为第四届监事会股东监事候选人，提交公司2007年度股东大会审议。公司职工代表监事于伟由职工代表大会选举产生。监事候选人简历及职工代表监事简历见附件。
4、全票审议通过了2007年度利润分配预案，以2007年底总股本141,516,450股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共分配4,953,075.75元，剩余未分配利润结转下年度。
5、全票审议通过了关于执行新会计准则调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月十五日
附件：监事侯选人简历及职工代表监事简历
监事候选人简历：
田向立，女，汉族，1963年出生，中共党员，高级会计师。本科学历，毕业于长春理工大学会计学专业。曾任吉林东光集团有限公司会计科科长、副总会计师、总会计师，现任吉林东光集团有限公司监事、长春一东离合器股份有限公司第三届监事会主席。
皮丽岩，女，汉族，1956年出生，中共党员。高级会计师。本科学历。曾任一汽集团公司财会处副科长、科长，一汽集团公司热处理厂经营副厂长，一汽集团公司计财部处长、副部长，现任一汽集团公司审计部副部长、长春一东离合器股份有限公司三届监事会监事。
职工代表监事简历
职工监事：于伟，女，汉族，1966年出生，中共党员，高级工程师职称，硕士研究生，毕业于吉林大学。曾任长春一东离合器股份有限公司机动部副部长，现任公司机动部部长兼副总工程师。长春一东离合器股份有限公司三届监事会职工监事。 |
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