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长春一东(600148)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-17
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长春一东离合器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
本公司2007年度股东大会由公司董事会召集，定于2008年5月7日（星期三）上午9：00时在公司本部二楼会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、2007年度报告及报告摘要；
2、2007年度董事会工作报告
3、2007年度独立董事述职报告
4、2007年度监事会工作报告；
5、2007年度财务决算报告；
6、2008年度财务预算报告；
7、2007年度利润分配预案；
8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
9、关于公司董事会换届的议案；
10、关于公司监事会换届的议案；
11、关于以募集资金1060万元在长春市高新技术产业开发区购置土地的议案；（已经公司三届二十六次董事会议审议通过并公告，公告编号：2008-01、2008-02）
12、关于向控股子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司追加投资的议案（其中使用募集资金520万元）。
（已经公司三届二十六次董事会议审议通过并公告，公告编号：2008-01、2008-02）
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年4月30日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月6日（星期二）
上午8：00-11：00，下午1：00-4：00。
3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号，邮编：130012。
联系电话：0431-85158570
传 真：0431-85174234
长春一东离合器股份有限公司
董事会
二○○八年四月十五日 |
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