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长春一东(600148)三届二十六次董事会决议公告 2008-3-27
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长春一东离合器股份有限公司三届二十六次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春一东离合器股份有限公司三届二十六次董事会议于2008年3月26日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2008年3月16日以专人送达方式发出。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：
1、审议通过了关于增加募集资金项目的议案：
（1）同意以募集资金1060万元在长春市高新技术产业开发区购置土地；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）同意向控股子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司追加投资525.3万元，其中使用募集资金520万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上关于以募集资金投资的议案提交公司股东大会审议，具体会议时间、地点另行通知。
2、审议通过了公司《投资者关系管理制度》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十六日 |
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