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长春一东(600148)三届二十次董事会决议公告 2007-5-19
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长春一东离合器股份有限公司三届二十次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春一东离合器股份有限公司三届二十次董事会议于2007年5月18日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2007年5月8日以专人送达方式发出。会议应到董事9名，到会董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长姜成颜因公出差缺席会议，公司副董事长于中赤因参加吉林省党代会缺席会议公司监事列席会议。
公司董事长姜成颜因公出差缺席会议，公司副董事长于中赤参加吉林省党代会缺席会议，本次会议由董事郝永德主持。
会议审议并通过了修订后的《长春一东离合器股份有限公司信息披露管理制度》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据中国证监会发布的《信息披露管理办法》和上海证券交易所发布的《上市公司信息披露管理制度指引》，公司对原有信息披露管理制度进行修订，本次董事会审议通过后执行。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月十八日 |
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