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四维控股(600145)四届监事会第二次会议决议公告 2008-4-30
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重庆四维控股(集团)股份有限公司四届监事会第二次会议决议公告
重庆四维控股 (集团) 股份有限公司四届监事会第二次会议于2008年4月28日在公司本部会议室召开，公司三名监事都参与了会议表决，监事吴晓青女士委托监事徐红林先生代为出席会议并行使表决权，。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2008年一季度报告及摘要》；
根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，:公司监事会对董事会编制的2008年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表以下书面审核意见：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
上述一、二、三、四项议案均需提交股东大会审议。
特此公告！
重庆四维控股 (集团) 股份有限公司
监 事 会
2008年4月28日 |
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