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四维控股(600145)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-30
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重庆四维控股（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
2008年4月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》，现将有关事宜具体事宜通知如下：
一、会议时间：2008年5月28日上午9：00
二、会议地点：公司本部会议室
三、会议内容：
(一)审议《公司2007年度董事会工作报告》；
(二)审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2007年度利润分配方案》；
（五）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构的议案》；
（六）审议《公司2007年年度报告及报告摘要》。
四、出席股东大会人员
1、截止2008年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年5 月19日8：00--11：30，14：00--17：30。
信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇
邮 编：402285
联 系 人：姚强（先生） 王强（先生）
联系电话：（023）61088888
传 真：（023）61088999
特此通知！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二ОО八年四月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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