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兴发集团(600141)第五届第二十次董事会决议公告 2008-7-22
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湖北兴发化工集团股份有限公司第五届第二十次董事会决议公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2008 年7 月20 日在宜昌市国宾花园酒店召开了五届二十次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于7 月11 日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13 名，实到董事13 名，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于保康楚烽化工有限责任公司新建3 万吨/年食品级五钠项目的议案。
详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008－35。
二、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于神农架武山矿业有限责任公司新建1 万吨/年黄磷项目的议案。
详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008－35。
三、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于合资组建湖北兴福电子材料有限公司的议案。
详细内容见对外投资专项公告，公告编号：临2008－36。
四、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于宜昌楚磷化工有限公司报废固定资产的议案。
宜昌楚磷化工有限公司现有两台2500 吨/年黄磷电炉（属于国家淘汰类装置），由于设备陈旧和配套环保设施落后，已经不符合国家、省、市产业发展政策。根据《关于进一步贯彻落实差别电价政策有关问题的通知》（发改价格〔2007〕2655 号）要求，实行差别电价，对淘汰类装置在现行目录电价电度电价基础上每千瓦时加价0.20 元。受国家产业政策限制和成本因素影响，公司同意宜昌楚磷化工有限公司拆除黄磷电炉及配套设施。
本次拆除黄磷电炉及配套设施账面原值24,626,645.53 元，账面净值9,738,504.68 元，预计报废资产清理收入约43 万元，本次资产报废损失约930 万元。上述设备的报废不影响宜昌楚磷化工有限公司正常的生产经营工作。由于宜昌楚磷化工有限公司是公司的合并报表单位，上述固定资产报废事项影响公司2008 年度净利润约775 万元。
五、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2008 年半年度报告及其摘要的议案。
六、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于董事会下属专门委员会人员调整的议案。
由于公司董事人员调整，新增补了陈澄海先生和胡亚益先生为公司第五届董事会独立董事，董事会对各专门委员会成员相应的作了调整。各专门委员会构成情况如下：
发展战略委员会人员组成：顾宗勤、李桂荣、何光昶、陈澄海、李国璋、舒龙、孙卫东。主任由独立董事顾宗勤担任。
提名薪酬及考核委员会人员组成：李桂荣、何光昶、胡亚益、陈澄海、戴德云，主任由独立董事李桂荣担任。
审计委员会人员组成：胡亚益、李桂荣、何光昶、李国璋、舒龙，主任由独立董事胡亚益担任。
七、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任袁兵担任公司副总经理的议案。
由于工作变动，邓小雄同志辞去了公司副总经理职务；同意聘任袁兵同志担任公司副总经理职务（袁兵简历附后）。
八、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整内部机构的议案。
根据公司发展需要，会议同意将资产经营部变更为投资发展部。
九、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司治理整改落实情况的报告。
《关于公司治理整改落实情况的报告》全文见公告。
十、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于神农架武山矿业有限公司参与神农架龙溪磷矿探矿权竞拍的议案。
会议同意参与龙溪磷矿探矿权竞拍，授权管理层负责办理本次竞拍的具体事宜，公司将在竞拍结束后对竞拍结果及探矿权有关情况进行公告。
十一、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司提供贷款担保的议案。
详细内容见担保专项公告，公告编号：临2008－37。
十二、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。
详细内容见《关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知》公告，公告编号：临2008－38。
二OO 八年七月二十二日
附：袁兵先生简历
袁兵，男，汉族，1968 年10 月出生，本科学历，工程师，中共党员。
1986 年参加工作，先后在兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、湖
北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、部长、总经理助理等职务，
现任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理 |
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