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兴发集团(600141)五届十九次董事会决议公告 2008-6-25
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湖北兴发化工集团股份有限公司五届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年6月24日以通讯方式召开了五届十九次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于6月17日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以12张同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于神农架武山矿业有限责任公司收购宜昌市葛洲坝化工有限公司部分磷化工资产的议案。由于本次收购属于关联交易，关联董事李国璋同志回避表决。
详细情况见关联交易公告，公告编号：临2008-28。
二、以12张同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司收购宜昌市葛洲坝化工有限公司所持扬州市葛洲坝化工有限公司全部股权的议案。由于本次收购属于关联交易，关联董事李国璋同志回避表决。
详细情况见关联交易公告，公告编号：临2008-29。
三、以13张同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
详细情况见《2008年第二次临时股东大会通知》，公告编号：临2008-30。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月二十四日 |
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