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重庆啤酒（600132）2007年第一次临时股东大会决议 2007-5-23
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本次会议未有否决或修改提案的情况；次会议未有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
重庆啤酒股份有限公司２００７年第一次临时股东大会会议通知于２００７年４月３０日发出，于２００７年５月２２日上午９点在公司综合大楼七楼会议室准时召开，出席会议的股东及授权代表共计２１人，代表股份数２０５５９．５０８８万股，占公司总股本的５５．２３％。
二、 提案审议情况：
（一） 审议通过了《公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举董事）。
１、选举黄明贵先生为公司第五届董事会董事。
２、选举陈辉明先生为公司第五届董事会独立董事。
３、选举罗祥英女士为公司第五届董事会独立董事。
４、选举张国林先生为公司第五届董事会独立董事。
５、选举余剑锋先生为公司第五届董事会独立董事。
６、选举Ｊｏｈｎ Ｈｕｎｔ先生为公司第五届董事会董事。
７、选举Ｐａｔｒｉｃ Ｄｏｕｇａｎ先生为公司第五届董事会董事。
８、选举陈锐先生为公司第五届董事会董事。
９、选举尹兴明先生为公司第五届董事会董事。
１０、选举陈世杰先生为公司第五届董事会董事。
１１、选举刘明朗先生为公司第五届董事会董事。
上述当选的１１名董事组成公司第五届董事会。
（二） 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。（采用累积投票制选举监事）
１、选举路倩原先生为公司第五届监事会监事。
２、选举邓寿东先生为公司第五届监事会监事。
３、选举秦鸿志先生为公司第五届监事会监事。
４、选举刘秋元先生为公司第五届监事会监事；
上述当选的四名股东代表出任的监事与职工代表出任监事的王东亚女士、陈先国先生和刘德华先生共同组成公司第五届监事会。 |
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